央行官员地下钱庄是跨境资金流动重要渠道

2019-02-26 15:03:51 来源: 张掖信息港

央行官员:地下钱庄是跨境资金流动重要渠道

新民1月15道 央行1月6日结束的2009年工作会议指出,继续深化外汇管理改革,加强跨境资金流动监管;完善国际收支统计监测,研究应对国际收支异常变化的政策措施,严厉打击地下钱庄等违法外汇交易行为。

地下钱庄是跨境资金流动的一个重要渠道。近日从央行有关部门获悉,自2007年9月至2008年10月底,央行联合有关部门在全国范围内开展了“雷霆行动”,协助警方破获地下钱庄案件45起,涉案金额约1053.1亿元,有力遏制了犯罪活动的高发势头。

“‘雷霆行动’的目的,主要是通过集中打击行动,遏制地下钱庄非法活动的蔓延,防止大额资金的异常流动;同时,锻炼反洗钱队伍,提高反洗钱工作水平”,央行反洗钱局案件协查处处长李劲接受专访时称。

他指出,地下钱庄转移跨境资金的主要方式是境内外分离,相互对冲;地下钱庄是热钱和黑钱的转换纽带,其交易量与热钱流入量存在一定的关系度。“地下钱庄是洗钱犯罪的一种表现形式,打击地下钱庄目前已取得很大进展,但在具体办案中我们也遇到罪名认定难、取证困难等问题。”

李劲曾参与协助侦破多起地下钱庄案,包括江西“7·10”特大地下钱庄案、河南焦作张社教地下钱庄案等。目前他手头上还有多起案件正在侦办中。

地下钱庄是热钱和黑钱的转换纽带

《21世纪》:地下钱庄是如何实现资金跨境转移的?具体是怎样一个操作流程?

李劲:通过对已破获典型案例的分析,我们发现近年来我国地下钱庄跨境转移资金的主要流程和规律是:在境内外同时开立多个银行账户,或与境外汇款机构合作,利用境内外“客户”账户,通过和传真方式确定汇率、账户和密码后,再通过境内外银行转帐或者上银行交易完成资金转移。这一过程实际上并未发生真正意义上的跨境汇款,从而逃避了外汇及反洗钱部门的监测。

这种方式给一部分需要跨境转移资金的人提供了一条非正规的汇款途径,这其中即包括一些合法的汇款需要,比如劳务款、学费等, 但也包括了投机和非法活动的汇款需求,比如转移赌资偷漏税等。

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